*ST天创: 对于“天创转债”可回售的第六次辅导性公告
发布日期：2024-12-18 13:01 点击次数：110
证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-172
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创前锋股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何不实记录、误导性述说大致
关键遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担个别及连带包袱。
贫寒内容辅导：
? 回售价钱：100.87 元/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 26 日
? 回售期内“天创转债”罢手转股
? “天创转债”抓有东说念主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次得志回售条件而“天创转债”抓有东说念主未在上述回售期内呈文并实行回
售的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日不可从头使回售权。
? 风险辅导：投资者聘请回售等同于以 100.87 元/张（含当期利息、含税）
卖出抓有的“天创转债”。措施当今，“天创转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者聘请回售可能会带来赔本，敬请投资者注重风险。
天创前锋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开“天
创转债”2024 年第一次债券抓有东说念主会议和 2024 年第四次临时推动大会，差别审
议通过了《对于部分募投名堂诊治投资领域、结项并将节余召募资金始终补充流
动资金的议案》。凭据《天创前锋股份有限公司公诞生行可调治公司债券召募说
明书》（以下简称“《公诞生行可调治公司债券召募诠释书》”）的商定，“天
创转债”的附加回售条件收效。
现依据《上市公司证券刊行处理目的》《可调治公司债券处理目的》《上海
证券来回所股票上市功令》和公司《公诞生行可调治公司债券召募诠释书》，就
回售联系事项向整体“天创转债”抓有东说念主公告如下：
一、 回售条件及价钱
（一）附加回售条件
若公司本次刊行的可调治公司债券召募资金运用的实行情况与公司在召募
诠释书中的得意比拟出现关键变化，且凭据中国证监会的关系功令被视作篡改募
集资金用途或被中国证监会认定为篡改召募资金用途的，可调治公司债券抓有东说念主
享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其抓有的一皆或部分可转
换公司债券的权益。在上述情形下，可调治公司债券抓有东说念主不错在回售呈文期内
进行回售，在回售呈文期内不实行回售的，不应从头使附加回售权。
当期应计利息的贪图公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东说念主抓有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
凭据上述当期应计利息的贪图方法，“天创转债”第五年的票面利率1.8%，计
息天数为176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），当期应计利息为
当期应计利息、含税）。
二、 本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的辅导
“天创转债”抓有东说念主可回售部分或一皆未转股的可调治公司债券。“天创转债”
抓有东说念主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售呈文法子
本次回售的转债代码为“113589”，
正规平台转债简称为“天创转债”。应用回售权的可
转债抓有东说念主应在回售呈文期内，通过上海证券来回所来回系统进行回售呈文，方
向为卖出，回售呈文经证据后不可取销。
要是呈文当日未能呈文凯旋，可于次日连接呈文（限呈文期内）。
（三）回售呈文期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日。
（四）回售价钱：100.87 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付方法
公司将按前款功令的价钱买回要求回售的“天创转债”，按照中国证券登记结
算有限包袱公司上海分公司的联系业务功令，回售资金的披发日为 2024 年 12 月
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、 回售时分的来回
“天创转债”在回售时分将连接来回，但罢手转股。在吞并来回日内，若“天创
转债”抓有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。回
售期内，如回售导致可调治公司债券流畅面值总和少于 3000 万元东说念主民币，可转
债仍将连接来回，待回售期终了后，公司将露出关系公告，在公告三个来回日后
“天创转债”将罢手来回。
四、 风险辅导
可转债抓有东说念主聘请回售等同于以东说念主民币 100.87 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出抓有的“天创转债”。措施本公密告出前的终末一个来回日，“天创转
债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债抓有东说念主聘请回售可能会带来赔本，敬请
可转债抓有东说念主关心聘请回售的投资风险。
五、 连络形式
连络部门：天创前锋股份有限公司董秘办公室
电话：020-39301538
邮箱：topir@topscore.com.cn
特此公告。
天创前锋股份有限公司
董事会
