奥锐特: 奥锐特药业股份有限公司对于不向下修正“奥锐转债”转股价钱的公告
发布日期：2024-12-18 13:08 点击次数：84
证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-067
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债
奥锐特药业股份有限公司
对于不向下修正“奥锐转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何缺欠纪录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其实质的果然性、准确性和完好性承担法律包袱。
迫切实质提醒：
? 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 17 日，公司股票在职意贯穿 30 个交
易日内已累计有 15 个来回日收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 21.45 元/股），
已触发“奥锐转债”的转股价钱向下修正条件。
? 经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司本次不向下修正“奥锐
转债”的转股价钱。同期，在本次董事会审议通过之日起改日三个月（2024 年
亦不建议转股价钱向下修正决策；下一触发转股价钱修正条件的时辰自 2025 年
款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否讹诈“奥锐转债”的转股价钱向下
修正权柄。
? 门径项无需提交公司鼓吹大会审议。
一、可转债刊行上市约略
经中国证券监督处理委员会《对于高兴奥锐特药业股份有限公司向不特定对
象刊行可调动公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号）高兴，公司于
东说念主民币 100 元，刊行总和 812，120，000.00 元，期限 6 年，自 2024 年 7 月 26 日
起至 2030 年 7 月 25 日止。票面利率第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。经上海证券来回所自律监管决定
书2024104 号文高兴，公司可调动公司债券已于 2024 年 8 月 15 日起在上海证
券来回所挂牌来回，债券简称“奥锐转债”，债券代码“111021”。
把柄接洽规则和公司《向不特定对象刊行可调动公司债券召募诠释书》的约
定，公司本次刊行的“奥锐转债”自 2025 年 2 月 1 日起可调动为本公司股份，
入手转股价钱为 25.23 元/股。
二、可转债转股价钱修正条件与触发情况
（一）转股价钱修正条件
把柄公司《向不特定对象刊行可调动公司债券召募诠释书》的商定，“奥锐
转债”的转股价钱向下修正条件如下：
在本次刊行的可转债存续时辰，当公司 A 股股票在职意贯穿三十个来回日中
至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议
转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓吹应当侧目。修正后的转股价钱
应不低于前述的鼓吹大会召开日前二十个来回日公司 A 股股票来回均价和前一
个来回日公司 A 股股票来回均价。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的来回日按诊疗前的转股价钱和收盘价缱绻，
牛金所在转股价钱诊疗日及之后的来回
日按诊疗后的转股价钱和收盘价缱绻。
如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 ， 公 司 将 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登
关系公告，公告修正幅度和暂停转股时辰等接洽信息。从转股价钱修正日起，开
始规复转股肯求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之
后，调动股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱执行。
（二）转股价钱修正条件触发情况
公司股价自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 17 日历间，出现贯穿 30 个
来回日中至少有 15 个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（21.45 元/股）
的情形，已触发“奥锐转债”转股价钱的向下修正条件。
三、对于本次不向下修正“奥锐转债”转股价钱的具体实质
由于“奥锐转债”存续届满期尚远，且近期公司股价受宏不雅经济、商场等因
素影响，波动较大，未能正确体现公司恒久发展的内在价值，为吝惜整体投资者
的利益，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了
《对于不向下修正“奥锐转债”转股价钱的议案》。
公司董事会决定本次不向下修正“奥锐转债”转股价钱，同期在改日三个月
内（即 2024 年 12 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日），如再次触发“奥锐转债”转股
价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时辰
自 2025 年 3 月 18 日起始个来回日再行入手缱绻，若再次触发“奥锐转债”转股
价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否讹诈“奥锐转债”
的转股价钱向下修正权柄。
敬请稠密投资者柔和公司后续公告，凝视投资风险。
特此公告。
奥锐特药业股份有限公司董事会
